浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第八届董事会第二次会议通知于2023年4月11日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年4月14日在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　公司已于第七届董事会第二十次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，于第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。根据《监管规则适用指引一一发行类第6号》等相关规定以公司实际化情况，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案进行调整。关联董事沈志刚、牛铭奎、牟健、严芸菲、沈诗怡、管芮对以下议案回避表决，由非关联董事进行表决。具体如下：

　　9、本次发行决议的有效期

　　调整前：

　　本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。

　　调整后：

　　本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，6票回避。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　根据公司2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-046

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年4月11日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年4月14日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　公司已于第七届监事会第十三次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，于第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。根据《监管规则适用指引一一发行类第6号》等相关规定以公司实际化情况，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案进行调整。公司监事会对以下议案进行审议并表决。具体如下：

　　9、本次发行决议的有效期

　　调整前：

　　本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。

　　调整后：

　　本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　根据公司2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司监事会

　　2023年4月15日